麗嬰房:公告本公司股東會解除新任董事競業禁止行為之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1).董事:林柏蒼

麗嬰房股份有限公司 董事長

上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長

蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長

上海麗漢貿易有限公司 董事長

上海麗積教育器材有限公司 董事長

智高實業股份有限公司 董事

(2).董事:曾家宏

麗嬰房股份有限公司 董事

鳳凰旅遊股份有限公司 董事

(3).董事:黃少華

麗嬰房股份有限公司 董事

宏碁股份有限公司 董事

茂迪股份有限公司 董事

網路家庭國際資訊股份有限公司 獨立董事

訊聯生物科技股份有限公司 獨立董事

宇瞻科技股份有限公司 董事

(4).董事:林柏薇

麗嬰房股份有限公司 品牌經營群副總經理

麗嬰房股份有限公司 董事

上海麗嬰房嬰童用品有限公司 法人董事代表人

蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 法人董事代表人

(5).獨立董事:王小蕙

麗嬰房股份有限公司 獨立董事

遠東國際商業銀行 獨立董事

(6).獨立董事:蔡政憲

訊聯生物科技股份有限公司 董事長

創源生物科技股份有限公司 執行長

訊聯生醫美容(股)公司 法人董事代表人

CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長

STAR FORD (SAMOA) LIMITED 董事長

中化合成生技股份有限公司 獨立董事

麗嬰房股份有限公司 獨立董事

聯昌電子股份有限公司 獨立董事

凱美電機股份有限公司 獨立董事

三和合成股份有限公司 董事

(7).獨立董事:吳志偉

至德投資股份有限公司 董事長

國泰建設股份有限公司 獨立董事

榮成紙業股份有限公司 獨立董事

台灣農畜產工業股份有限公司 董事

博輝生物科技股份有限公司 董事

Preferred Bank USA, Independent Director

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事會任期相同。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司109年06月12日股東常會之出席

總權數為126,274,114權，贊成125,176,343權，占表決總權數99.13%，

贊成權數超過法定權數數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:

(1).董事:林柏蒼

(2).董事:黃少華

(3).董事:林柏薇:

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1).董事:林柏蒼

上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長

上海麗漢貿易有限公司 董事長

蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事長

上海麗積教育器材有限公司 董事長

(2).董事:黃少華

上海麗嬰房嬰童用品有限公司 監察人

蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 監察人

(3).董事:林柏薇:

上海麗嬰房嬰童用品有限公司 董事

蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:上海市閔行區七莘路1855號

(2).上海麗漢貿易有限公司:上海市閔行區七莘路1855號

(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王台資科技創新產業園

(4).上海麗積教育器材有限公司:上海市閘北區江場三路76、78號515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之生產銷售

(2).上海麗漢貿易有限公司:嬰童服飾及用品之批銷

(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司:倉儲、物流與嬰童服飾及用品之銷售等業務

(4).上海麗積教育器材有限公司:嬰童玩具之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(2).上海麗漢貿易有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(3).蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(4).上海麗積教育器材有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。