訊舟:公告本公司109年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理

董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

董 事:王雀息 海島投資(股)公司董事、台灣防潮科技(股)公司董事

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理

董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理

董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理

董 事:鄧詠劭 禾陽整合行銷(股)公司董事長

獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人

獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事

獨立董事:駱明宗 特聿科技行銷(股)公司網管部副理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:任冠生 訊舟科技(股)公司董事長兼總經理

董 事:李翰紳 訊舟科技(股)公司副總經理

董 事:潘良榮 訊舟科技(股)公司資深副總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 康全電訊(股)公司總經理

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 訊舟科技(股)公司ODM BU總經理

董 事:丁健興 昂迪資訊(股)公司總經理

董 事:侯景德 歐科商業電訊(股)公司總經理

董 事:王雀息 海島投資(股)公司董事、台灣防潮科技(股)公司董事

董 事:鄧詠劭 禾陽整合行銷(股)公司董事長

獨立董事:曹忠明 曹忠明會計師事務所負責人

獨立董事:駱金生 鎮江月曆(股)公司監察人

獨立董事:林宇亮 恆美化工(股)公司副總經理兼董事、亞洲光學(股)公司董事

獨立董事:曾建超 國立交通大學資訊工程系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:股東常會全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事:任冠生 4,210,676股

董 事:李翰紳 2,470,089股

董 事:潘良榮 1,092,833股

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:邱裕昌 359,755股

法人董事:家華投資(股)公司 代表人:洪榮隆 359,755股

董 事:丁健興 808,229股

董 事:侯景德 97,237股

董 事:王雀息 1,905,913股

董 事:鄧詠劭 605,000股

獨立董事:曹忠明 0股

獨立董事:駱金生 0股

獨立董事:林宇亮 700,000股

獨立董事:曾建超 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/12

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無