大億:公告本公司109年股東常會董事改選名單。

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人:吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所代表人:渡邊正美。

(3)董事:株式會社小糸製作所代表人:山本英嗣。

(4)董事:株式會社小糸製作所代表人:山本格也。

(5)董事:遠洪投資(股)公司代表人:游慶亮。

(6)董事:遠洪投資(股)公司代表人:吳承遠。

(7)董事:吳育賢。

(8)獨立董事:吳萬益。

(9)獨立董事:陳秀峰。

(10)監察人:小長谷秀治。

(11)監察人:國啟敏投資(股)公司代表人:耿伯文。

(12)監察人:億亨投資(股)公司代表人:林謙。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人:吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所代表人:渡邊正美。

(3)董事:株式會社小糸製作所代表人:小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所代表人:山本格也。

(5)董事:吳育賢。

(6)董事:吳承遠。

(7)獨立董事:吳萬益。

(8)獨立董事:陳秀峰。

(9)獨立董事:丁澤祥。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿。

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司持有股數:10,000股,代表人:吳俊億。

(2)董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股,代表人:渡邊正美。

(3)董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股,代表人:小長谷秀治。

(4)董事:株式會社小糸製作所持有股數:24,774,750股,代表人:山本格也。

(5)董事:吳育賢持有股數:25,101股。

(6)董事:吳承遠持有股數:0股。

(7)獨立董事:吳萬益持有股數:0股。

(8)獨立董事:陳秀峰持有股數:0股。

(9)獨立董事:丁澤祥持有股數:0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:3/9。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

14.其他應敘明事項:無。


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