國喬:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

辦理第十三屆董事選任案。

董事當選名單如下:

董事當選人:景冠投資股份有限公司代表人楊品正先生。

董事當選人:仲冠投資股份有限公司代表人黃錫輝先生。

董事當選人:紘灣投資有限公司代表人田振慶先生。

董事當選人:紘灣投資有限公司代表人林金柱先生。

獨立董事當選人:陳文宗先生。

獨立董事當選人:陳慕賢先生。

獨立董事當選人:謝志鴻先生。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。