國喬:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:109/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊品正董事

3.許可從事競業行為之項目:楊品正董事〈擔任鎮江奇美化工公司董事)

4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:為協助本公司轉投資公司順利拓展

業務，及借助董事之專才與經驗，爰依公司法第209條提請股東會同意解除董事競業

禁止之限制。經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權

過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊品正董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:楊品正董事擔任鎮江奇美化工公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

鎮江奇美化工公司地址:江蘇省鎮江市鎮江新區韓峰路18號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鎮江奇美化工公司從事經營生產、銷售、加工塑膠原料的系列產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

投資鎮江奇美化工公司US0元，間接持有0%股權。

12.其他應敘明事項:無