泓瀚:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○八年度

營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金股利案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。