志超:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:108年度盈餘分派案。

本案出席股東總表決權數:199,519,790權

票決結果-贊成: 175,464,225權;佔總表決權數 87.94%

反對: 66,852權;佔總表決權數 0.03%

棄權/未投票: 23,988,713權;佔總表決權數 12.02%

無效: 0權;佔總表決權數 0.00%

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:108年度營業報告書及財務報表案。

本案出席股東總表決權數:199,519,790權

票決結果-贊成: 174,424,464權;佔總表決權數 87.42%

反對: 66,805權;佔總表決權數 0.03%

棄權/未投票: 25,028,521權;佔總表決權數 12.54%

無效: 0權;佔總表決權數 0.00%

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

本案出席股東總表決權數:199,519,790權

票決結果–贊成: 150,205,298權;佔總表決權數 75.28%

反對: 25,324,779權;佔總表決權數 12.69%

棄權/未投票: 23,989,713權;佔總表決權數 12.02%

無效: 0權;佔總表決權數 0.00%

(2)解除董事競業禁止案。

本案出席股東總表決權數:199,519,790權

票決結果–贊成: 174,095,151權;佔總表決權數 87.25%

反對: 85,931權;佔總表決權數 0.04%

棄權/未投票: 25,338,708權;佔總表決權數 12.69%

無效: 0權;佔總表決權數 0.00%

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

本案出席股東總表決權數:199,519,790權

票決結果–贊成: 175,464,227權;佔總表決權數 87.94%

反對: 66,855權;佔總表決權數 0.03%

棄權/未投票: 23,988,708權;佔總表決權數 12.02%

無效: 0權;佔總表決權數 0.00%

7.其他應敘明事項:無。