創源:公告本公司一百零九年股東常會選舉第五屆董事(含獨立董事三席)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 創源生物科技(股)公司董事長

董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長

董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長

董事:徐煥清 / 泰宗生物科技(股)公司董事長

董事:許旭輝 / 台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長

獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長

獨立董事:LING STEVEN DEE / 約瑟外國法事務律師事務所主持律師

監察人:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長

監察人:王國城 / 雃博股份有限公司獨立董事

監察人:康清原 / 訊聯生物科技(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:訊聯生物科技股份有限公司代表人張漢東 / 創源生物科技(股)公司董事長

董事:蔡政憲 / 訊聯生物科技股份有限公司董事長

董事:張文正 / 建中貿易有限公司董事長

董事:建信啟記股份有限公司代表人梁育銘 / 建信啟記股份有限公司董事長

獨立董事:林紋如 / 富祐貿易股份有限公司董事長

獨立董事:洪裕鈞 / 愛比科技股份有限公司董事長

獨立董事:黃育仁 / 東友科技股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 訊聯生物科技(股)公司代表人：張漢東 6,001,450股

董事 蔡政憲 516,710股

董事 張文正 621,000股

董事 建信啟記(股)公司代表人：梁育銘 455,400股

獨立董事 林紋如 0股

獨立董事 洪裕鈞 0股

獨立董事 黃育仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無