百和:公告本公司109年股東常會全面改選董事(獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名： 簡歷：

自然人董事-鄭森煤台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁

自然人董事-林義明台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業務

部副總經理

自然人董事-鄭李糸秀麥智瑜投資股份有限公司監察人

自然人董事-鄭誠禕台灣百和工業股份有限公司總經理

自然人董事-鄭智瑜智瑜投資股份有限公司負責人

自然人董事-鄭新隆百和興業股份有限公司副總經理

自然人董事-葉桂珠台灣百和工業股份有限公司總經理室副總經

理

自然人董事-黃士釗和美史丹褔托兒所負責人

自然人董事-白錫明金億豐實業股份有限公司董事長

獨立董事-羅瑞霖勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事-王忠正華相建設股份有限公司董事長

獨立董事-陳家玉晶豪科技股份有限公司財務處副理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名： 簡歷：

自然人董事-鄭森煤 台灣百和工業股份有限公司董事長兼總裁

自然人董事-林義明台灣百和工業股份有限公司副董事長兼業務

部副總經理

法人董事-再興投資股份有限公司

代表人：鄭誠禕台灣百和工業股份有限公司總經理

自然人董事-白錫明金億豐實業股份有限公司董事長

自然人董事-鄭怡倫台灣百和工業股份有限公司財務部經理

自然人董事-鄭新隆百和興業股份有限公司副總經理

獨立董事-羅瑞霖勖誠會計師事務所執業會計師

獨立董事-王忠正華相建設股份有限公司董事長

獨立董事-陳家玉晶豪科技股份有限公司財務處副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:109/06/10股東常會全面改選董事後當選

7.新任者選任時持股數:

董事姓名：選任時持股數：

鄭森煤 4,943,976

林義明 4,510,976

再興投資股份有限公司 9,282,856(代表人鄭誠禕持有5,899,553股)

白錫明 697,821

鄭怡倫 2,593,021

鄭新隆 5,014,344

羅瑞霖 0

王忠正 0

陳家玉 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無