百和:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂【公司章程】案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第13屆董事案，選舉結果當選名單如下：

董事：鄭森煤、林義明、再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕、白錫明、

鄭怡倫、鄭新隆共6人

獨立董事：羅瑞霖、王忠正及陳家玉共3人

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論事項第二案：通過修訂【股東會議事規則】案

(2)討論事項第三案：通過修訂【資金貸與他人作業程序】案

(3)討論事項第四案：通過修訂【背書保證處理辦法】案

(4)討論事項第五案：通過解除本公司新任董事競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:臨時動議：未通過選任檢查人