興富發:公告本公司一○九年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事全面改選案。

當選董事七席(含獨立董事三席)名單如下：

董事：

(1)鄭欽天

(2)鄭秀慧

(3)潤盈投資股份有限公司代表人:鄭志隆

(4)潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍

獨立董事：

(1)洪璽曜

(2)李文成

(3)陳大鈞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理108年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。