麗臺:公告本公司109年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧崑山/麗臺科技股份有限公司董事長

董事：黃欽明/致茂電子股份有限公司董事長

董事：廖堅志/立埕工程顧問股份有限公司董事長

董事：蕭敦仁/敦仁診所院長

獨立董事：沈文成/合機電線電纜股份有限公司獨立董事

獨立董事：何曜宏/台灣工研新創協會監事

監察人：胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

監察人：劉克琪/前鴻海集團總裁辦副幕僚長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧崑山/麗臺科技股份有限公司董事長

董事：黃欽明/致茂電子股份有限公司董事長

董事：胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

董事：劉克琪/前鴻海集團總裁辦副幕僚長

獨立董事：何曜宏/台灣工研新創協會監事

獨立董事：沈安石/前台灣IBM總經理

獨立董事：劉政/前晶睿通訊股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事：盧崑山：390,689股

董事：黃欽明：130,309股

董事：胡秋江：261,118股

董事：劉克琪：141,000股

獨立董事：何曜宏：0股

獨立董事：沈安石：0股

獨立董事：劉 政：29,789股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/10

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無