麗臺:麗臺科技109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O八年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一O八年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人如下：

盧崑山、黃欽明、胡秋江、劉克琪

何曜宏(獨立董事)、沈安石(獨立董事)、劉政(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案

(2)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案

(4)通過修訂『背書保證作業程序』案

(5)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案

(6)通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案

(7)通過私募現金增資發行新股案

(8)通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無