大眾控:大眾全球投資控股股份有限公司公告109年06月09日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)

董事、獨立董事當選名單如下：

1.董事：佳照投資股份有限公司 代表人-簡明仁

2.董事：佳照投資股份有限公司 代表人-王雪齡

3.董事：大學創業投資股份有限公司 代表人-李開天

4.董事：大學創業投資股份有限公司 代表人-吳順意

5.獨立董事：陳民本

6.獨立董事：高添慶

7.獨立董事：王政偉

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

2.通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無