東碩:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認事項

第一案：承認108年度營業報告書及財務報表案：經表決結果，本案照案通過。

第二案：承認108年度盈餘分配案：經表決結果，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

報告事項

(1)108年度營業報告書。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度董事酬勞案及員工酬勞案。

(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告。

(5)本公司發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債執行情形。

(6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形。

(7)修訂「董事會議事規範」案。

(8)修訂「誠信經營守則」案。

討論事項

第一案：修訂「股東會議事規則」案：無異議照案通過。

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案：無異議照案通過。

第三案：修訂「資金貸與他人作業程序」案：無異議照案通過。

第四案：修訂「背書保證作業程序」案：無異議照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。