立康:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事。

董事當選名單:

董事:鄭育修

董事:立康生物科技股份有限公司代表人黃雅翌

董事:立康生物科技股份有限公司代表人李慧千

董事:林宏源

獨立董事:謝伯舟

獨立董事:王永昇

獨立董事:許瑞祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文內容案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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