直得:公告本公司109年度股東常會重要決議事項及票決結果

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

票決結果-贊成: 48,387,199權數;99.05%

反對: 2,661權數; 0.00%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:462,867權數; 0.95%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

票決結果-贊成: 48,387,199權數;99.05%

反對: 2,661權數; 0.00%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:462,867權數; 0.95%

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第八屆董事案。

選舉結果:(一) 董事當選名單

陳麗芬:得票權數49,876,357權

許明哲:得票權數47,168,947權

李安:得票權數43,542,650權

王陳碧霞:得票權數42,086,058權

鄭昇芳:得票權數42,050,297權

(二) 獨立董事當選名單

魏乃昌:得票權數40,763,709權

何明字:得票權數41,259,849權

吳中仁:得票權數40,734,329權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果-贊成: 48,384,189權數;99.05%

反對: 2,661權數; 0.00%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:465,877權數; 0.95%

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

票決結果-贊成: 48,384,045權數;99.04%

反對: 2,805權數; 0.01%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:465,877權數; 0.95%

(3)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

票決結果-贊成: 48,386,189權數;99.05%

反對: 2,661權數; 0.00%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:463,877權數; 0.95%

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

票決結果-贊成: 48,384,189權數;99.05%

反對: 2,661權數; 0.00%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:465,877權數; 0.95%

(5)通過解除新任董事競業禁止案。

票決結果-贊成: 47,979,561權數;98.21%

反對: 334,932權數; 0.69%

廢票: 0權數; 0.00%

棄權/未投票:538,234權數; 1.10%

7.其他應敘明事項:無


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