直得:公告本公司109年度股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:109/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

票決結果－贊成： 48,387,199權數；99.05%

反對： 2,661權數； 0.00%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：462,867權數； 0.95%

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

票決結果－贊成： 48,387,199權數；99.05%

反對： 2,661權數； 0.00%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：462,867權數； 0.95%

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第八屆董事案。

選舉結果：(一) 董事當選名單

陳麗芬：得票權數49,876,357權

許明哲：得票權數47,168,947權

李安：得票權數43,542,650權

王陳碧霞：得票權數42,086,058權

鄭昇芳：得票權數42,050,297權

(二) 獨立董事當選名單

魏乃昌：得票權數40,763,709權

何明字：得票權數41,259,849權

吳中仁：得票權數40,734,329權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果－贊成： 48,384,189權數；99.05%

反對： 2,661權數； 0.00%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：465,877權數； 0.95%

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 48,384,045權數；99.04%

反對： 2,805權數； 0.01%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：465,877權數； 0.95%

(3)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

票決結果－贊成： 48,386,189權數；99.05%

反對： 2,661權數； 0.00%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：463,877權數； 0.95%

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 48,384,189權數；99.05%

反對： 2,661權數； 0.00%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：465,877權數； 0.95%

(5)通過解除新任董事競業禁止案。

票決結果－贊成： 47,979,561權數；98.21%

反對： 334,932權數； 0.69%

廢票： 0權數； 0.00%

棄權/未投票：538,234權數； 1.10%

7.其他應敘明事項:無