環宇-KY:公告本公司109年股東常會同意解除董事暨獨立董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃大倫

(2)董事：晶元光電股份有限公司

(3)獨立董事:曾宗琳

(4)獨立董事:楊榮恭

(3)獨立董事:程建中

3.許可從事競業行為之項目:

(1)黃大倫：譜瑞科技股份有限公司董事、艾姆勒車電股份有限公司董事、安慧股份

有限公司董事、神盾股份有限公司獨立董事、霈方國際股份有限公司獨立董事、

揚智科技股份有限公司獨立董事

(2)晶元光電股份有限公司：元豐新科技股份有限公司董事、廣合光電股份有限公司

董事、晶成半導體股份有限公司董事、晶凌半導體股份有限公司董事、晶智達光

電股份有限公司董事、PlayNitride Inc. 董事、南亞光電股份有限公司董事、

豐晶光電股份有限公司董事、奇菱光電股份有限公司董事

(3)曾宗琳：同亨科技股份有限公司董事

(4)楊榮恭：TransLink Capital共同創辦人及執行董事、Sifotonics Technologies

Co., Ltd.董事、譜瑞科技股份有限公司董事、Winking Entertainment Ltd.董事

、Memorightech Corp.董事、X2 Power Technologies Limited董事、eJoule

International Limited董事、Shenzhen Immotor Technology Co.,Ltd.董事、

上奇科技股份有限公司法人代表董事、DCard Holdings Ltd.董事、Pakal

Technologies, Inc.董事、Axonne, Inc.董事、UBiAi International (Cayman)

Limited董事、愛微科股份有限公司法人代表董事、Umbo Computer Vision

Inc.董事

(5)程建中：和碩聯合科技股份有限公司副董事長暨副總執行長、海華科技股份有限

公司董事長、鎧勝控股有限公司董事長、復揚科技股份有限公司董事長、華瑋

投資股份有限公司法人代表董事、華毓投資股份有限公司法人代表董事、華旭

投資股份有限公司法人代表董事、日冠金屬股份有限公司法人代表董事、

Pegatron Czech s.r.o.董事、Pegatron USA, Inc.董事、安國國際科技股份

有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數68.89%

股東之出席，贊成權數為60,266,520權，占出席股東表決權數97.22%，本案經表決

後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:楊榮恭

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:Shenzhen Immotor Technology

Co.,Ltd. 董事、UBiAi International (Cayman) Limited董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

Shenzhen Immotor Technology Co.,Ltd.:深圳市南山區桃源街道

眾冠時代廣場A座23層

UBiAi International (Cayman) Limited:北京市朝陽區來廣營西路誠盈中心

5號樓1601室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

Shenzhen Immotor Technology Co.,Ltd.:動力電池交換服務

UBiAi International (Cayman) Limited:車聯網數據服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。