磐亞:公告本公司109年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案。

（投票結果：贊成173,974,733權/94.94%；反對130,573權/0.07%）

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「本公司章程」。

（投票結果：贊成173,974,790權/94.94%；反對96,463權/0.05%）

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

（投票結果：贊成173,994,140權/94.95%；反對75,542權/0.04%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第十四屆董事共七名，選舉結果如下：

(1)董事當選名單

. 中纖投資股份有限公司 代表人：王貴賢

. 勝仁針織廠股份有限公司 代表人：王貴鋒

. 中纖投資股份有限公司 代表人：王皆誼

. 勝仁針織廠股份有限公司 代表人：吳宏揚

(2)獨立董事當選名單

. 陳龍騰

. 蕭國富

. 張國明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」。

. （投票結果：贊成173,995,733權/94.95%；反對93,974權/0.05%）

(2)通過盈餘轉增資發行新股。

. （投票結果：贊成173,973,604權/94.94%；反對131,704權/0.07%）

7.其他應敘明事項:無