廣宇:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告董事會通過召開2020年第23屆年度視訊股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/05/29

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:Plot 4, Jalan Jelawat 1, Seberang Jaya Industrial Estate,

13700 Prai, Penang, Malaysia

4.召集事由一、報告事項:2019年財務查核報表及董事與會計師查核報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)通過2019年度董事薪酬，馬幣69,000元。

(2)重新選任Mr. Mui Chung Meng為公司董事。

(3)重新選任Mr. Wong Thai Sun為公司董事。

(4)通過自2020/07/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為

馬幣60,000元(上限)。

(5)通過Messrs. Grant Thornton續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權

董事會決定。

(6)通過Mr. Loo Hooi Beng續任獨立非執行董事。

(7)通過授權董事會決議發行新股，新股發行上限以不超過現有發行股數扣除庫藏股

後餘額的10%為限。(授權期限至下次股東會前為止)

(8)通過重新授權董事會實施庫藏股計畫，庫藏股買回股數上限以不超過現有發行股數

的10%為限，買回金額以不超過2019年度保留盈餘為限。(授權期限至下次股東會前為止)

(9)通過經常性關聯交易的股東重新授權及相關交易內容須揭露於2020年度財務報表。

(授權期限至下次股東會前為止)

7.召集事由四、選舉事項:有。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。