長榮航:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：張國政 中央再保險(股)公司副董事長

董事 長榮海運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長

董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 財團法人張榮發慈善基金會代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 長榮海運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司首席副總經理

獨立董事 簡又新 財團法人台灣永續能源研究

基金會董事長

獨立董事 許順雄 富耀會計師事務所所長/會計師

獨立董事 吳宗寶 南京資訊(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮海運(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 長榮海運(股)公司董事

董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 長榮物流(股)公司代表人：廖至維 長榮航空(股)公司

企劃室副總經理

公益性獨立董事 簡又新 財團法人台灣永續能源研究

基金會董事長

獨立董事 許順雄 富耀會計師事務所所長/會計師

獨立董事 吳宗寶 南京資訊(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

因原任董事任期屆滿，故於109年股東常會辦理全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 長榮海運(股)公司代表人：林寶水 776,541,111

董事 長榮海運(股)公司代表人：張國華 776,541,111

董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 549,262,304

董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 549,262,304

董事 長榮物流(股)公司代表人：孫嘉明 100,000

董事 長榮物流(股)公司代表人：廖至維 100,000

公益性獨立董事 簡又新 0

獨立董事 許順雄 0

獨立董事 吳宗寶 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無