瑞利:公告本公司董事會決議召開109年股東常會(調整議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:高雄市仁武區中正路137號四樓(仁武區農會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度各項決算表冊報告。

(3)一○八年度私募有價證券實際辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)一○八年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正討論案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正討論案。

(4)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。

(6)本公司「董事選舉辦法」部分條文修正討論案。

(7)本公司「誠信經營守則」部分條文修正討論案。

(8)擬辦理私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十五屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國一○九年四月二十四日起至民國一○九年五月四日止受理股東就本次

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國一○九年五月四日十七時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:瑞利企業股份有限公司財務部(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301

是否列為議案標準:

除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項者。

(2)本公司獨立董事採候選人提名制度,依公司法192條之1規定,股東如欲於

本次股東常會提出獨立董事候選人名單,本公司將於109年4月24日至109年5

月4日止受理,其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。


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