台聚:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一○九年股東會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:無,如其他應敘明事項(3)之說明。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案;

(2)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案;

(3)通過新任董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。

(2)股東紅利:

股票股利:50,992,199股,即每股股票股利新台幣0.902075251元。

(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司,原董事及監察人之任期即將屆滿,

依法由台聚公司指派新任董事及監察人。


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