崇越電:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及

財務報表(含個體及合併報表)案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(2)通過修訂「背書保證作業程序」案

(3)通過修訂「股東會議事規則」案

(4)通過修訂「誠信經營守則」案

(5)解除新任獨立董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無


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