有量:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/05/18

2.重要決議事項:

承認事項

(一)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過108年度虧損撥補案。

討論事項

(一)通過修訂本公司章程部分條文案。

(二)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(三)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。

(四)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(五)通過全面改選本公司董事案。(董事11人,其中董事3人為獨立董事)

(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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