榮成:代重要子公司榮成環科公告一○九年度股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》

(2) 通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》

(3) 通過《關於2020年度財務預算方案的議案》

(4) 通過《關於確認2019年度關聯交易的議案》

(5) 通過《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》

(6) 通過《關於續聘會計師事務所的議案》

7.其他應敘明事項:NA


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