風青:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之1(GREAT交流中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人查核108年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

(6)股東提案處理說明報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)現金減資案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無