久裕:公告本公司董事會決議修改109年股東常會報告事項及增列承認事項召集事由

第17款

1.董事會決議日期:109/04/09

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況及109年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)背書保證情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

(5)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)108年度現金股利配發報告。(修改)

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(8)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊案。

(2)本公司108年度盈餘分派案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司部分董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1規定及本公司受理股東提案審查標準及作業流

程辦法，訂定受理股東書面提案之期間：

（一）受理股東提案及提名期間：109年4月24日起至109年5月4日下午5時止。

（二）受理股東提案及提名處所：新北市中和區中正路872號7樓之1(本公司財務部)。

(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：109年5月2日起至109年6月30日止。

(3)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國109年5月30日至109年6月27日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

(5)如遇不可抗力之因素需變更股東會開會地點時，擬由董事會授權董事長決

定會議處所。