聚紡:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:109/04/01

2.公司名稱:聚紡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過上海商業儲蓄銀行擔保貸款額度案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)通過更換簽證會計師事務所、簽證會計師及簽證會計師適任性及獨立性之評估案。

(4)通過(審議委員會提)本公司接獲「興采實業股份有限公司」申報及公告公開收購

本公司普通股股份之相關書件，依法應即設置審議委員會並於15日內公告審議結

果案。

(5)通過本公司接獲「興采實業股份有限公司」申報及公告公開收購本公司普通股股

份之相關書件，依法應於15日內對外回應案。

6.因應措施: 無

7.其他應敘明事項: 無