榮成:更正本公司召開一○九年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)一○八年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○八年度現金股利分配報告。(新增)

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度決算表冊案。

(2)本公司一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.其他應敘明事項:依本公司109年3月13日董事會之授權，董事長於

109年4月1日辦理更正股東會相關事宜。