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公告

懷藝:公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2020-03-31 16:45

第9款

1.事實發生日:109/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :109/03/31

股東會召開日期:109/06/24

股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號(本公司四樓)

召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一0八年度營業報告。

2.審計委員會審查一0八年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.本公司一0八年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一0八年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

1.補選董事一席案。

(四)討論事項

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

(六)停止過戶起始日期:109/04/26

(七)停止過戶截止日期:109/06/24

(八)受理股東提名及提案期間:109年04月17日~109年04月27日

(每日上午9時至下午5時)止。

(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)

(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一及一百九十二條之一

規定受理及處理之。






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