晟鈦:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路77號1樓(白金花園酒店悅廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告書。

2.審計委員會審查108年度查核報告書。

3.修訂本公司「誠信經營守則」案。

4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算表冊案。

2.108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:無。


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