華建:本公司109年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無。