佳世達:公告本公司民國109年股東常會召開日期及召集事由

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告

5.私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國108年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂公司章程案

2.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/

或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/

或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理處所為本公司,

受理期間自109年4月6日至109年4月15日止,持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,

其他相關事宜將依法公告之。


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