百達-KY:公告本公司董事會決議召開股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(地址: 台北市松山區復興北路99號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 2019年度本公司營業狀況報告。

(2) 2019年度審計委員會查核報告。

(3) 2019年分配現金股利報告。

(4) 2019年本公司董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司2019年度營業報告書及2019年度合併財務報表案。

(2) 承認本公司2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論修訂公司章程案。

(2) 討論本公司2019年度盈餘轉增資發行新股案。

(3) 討論修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

股東提案受理處所:本公司財務部(地址:台北市中山區南京東路二段137號14樓)

股東提案受理期間:民國109年4月10日至109年4月20日。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國109年05月23日至109年06月19日止

2.電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw


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