展宇:董事會決議召開109年度股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1. 108年度營業報告。

2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3. 108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4. 107年度限制員工權利新股進度報告。

5. 108年度限制員工權利新股進度報告。

6. 修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 108年度營業報告書及財務報表。

2. 108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積配發現金案。

2.「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無


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