新洲:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)監察人審查民國108年度財務報表報告。

(3)民國108年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)買回庫藏股執行情形報告。

(6)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修正「背書保證作業程序」案。

(5)修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。


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