錸德:本公司召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會查核報告。

(三)背書保證辦理情形報告。

(四)轉投資公司報告。

(五)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。

(六) 一○八年股東常會通過之私募有價證券案,於剩餘期限內不繼續執行報告。

(七) 資產減損情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:一○八年度營業報告書暨財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:無。


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