雙邦:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告。

2.一○八年度監察人審查報告。

3.一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

2.一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司訂於109年4月13日起至109年4月23日止

受理持股百分之一以上股東書面提案,凡有意提案之股東務請於109年04月23日16時

前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:雙邦實業股份有限公司財務部

(地址:南投市南崗工業區永興路3號,電話:(049)2257450 )


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