建錩:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)108年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1及第192-1規定,本公司受理股東書面之

提案期間為109年4月15日起至109年4月24日下午17點止,受理處所為本公司

財務部,地址:桃園市大園區大觀路178號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自

民國109年5月23日至109年6月19日止。(電子投票平台:台灣集中保管

結算所股份有限公司)


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