聯上:公告本公司董事會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:聯上實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案

(2)通過108年度決算表冊案

(3)通過108年度盈虧撥補案

(4)通過108年度營業報告書及致股東報告書案

(5)通過修訂「董事會議事規範」案

(6)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(7)通過修訂「股東會議事規則」案

(8)通過修訂「公司章程」案

(9)通過第七屆董事選舉相關事宜案

(10)提請股東會解除第七屆新選任董事及其代表人之競業禁止限制許可案

(11)通過召開109年股東常會相關事宜案

(12)通過109年股東常會受理股東提案相關事宜案

(13)通過109年股東常會受理股東提名獨立董事候選人相關事宜案

(14)通過橋北案辦理地下室連續壁工程發包案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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