聯上:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

(4)長期股權投資投資減損報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書與財務報表案。

(2)本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定,本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間,受理期間

自民國109年4月17日至民國109年4月27日止(上午9:00-下午5:00),受理股東提案

處所:高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。


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