磐儀:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 108年度營業報告書

(2) 108年度監察人查核報告書

(3) 108年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4) 108年度盈餘分派現金股利情形報告

(5) 108年度私募發行普通股案執行情形報告

(6) 108年度國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告

(7) 109年庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表案

(2) 108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司108年度盈餘轉增資發行新股案

(2) 修訂「背書保證作業程序」案

(3) 修訂「股東會議事規則」案

(4) 本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無