三商:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一○八年度背書保證辦理情形報告。

(5) 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。

(6) 本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(7) 本公司「企業社會責任實務守則」修訂案報告。

(8) 本公司「道德行為準則」修訂案報告。

(9) 本公司「誠信經營守則」修訂案報告。

(10)本公司投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○八年度營業報告書暨財務報表。

(2) 承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(6) 本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

股東提案受理期間自109年04月10日起至109年04月21日止。


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