聚隆:公告本公司第十一屆第十次董事會議決議事項。

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下:

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國108年度營業報告案。

(5)承認本公司民國108年度財務報表案。

(6)承認本公司民國108年度盈虧撥補案。

(7)通過本公司民國109年股東常會日期及相關事宜案。

(8)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(10)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(11)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(12)通過本公司為聚泰子公司背書保證案。


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