聯德:公告本公司董事會決議事項

※來源:台灣證券交易所

第51款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:經本公司109/03/27董事會重大決議事項如下:

(一)通過本公司一○八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)通過本公司一○八年度虧損撥補案。

(三)通過本公司民國一○八年度擬不發放股利案。

(四)通過本公司公司「公司章程」部分條文案。

(五)通過本公司民國一○八年內部控制制度自行檢查評估報告案。

(六)通過本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(七)通過本公司一○九年股東常會召開相關事宜。

(八)通過本公司108年高階主管的績效及薪資報酬案。

(九)通過本公司108年董事及監察人績效及薪資報酬案。

(十)通過本公司民國109年度預算案及營運計劃案。


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