中工:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。

(5)取得或處分資產處理情形報告。

(6)本公司資產減損情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案,提請承認。

(2)承認108年度盈餘分配案,提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一:

修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第26屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二:解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定,受理股東就本次股東常

會之提案及董事(含獨立董事)提名權。起迄日期:民國109年4月1日星期三,

上午9時00分起至109年4月13日星期一,下午5時00分止。受理提案及提名地點

:10570台北市松山區東興路12號13樓,電話:(02) 8787-3972。董事應選名額

:依本公司章程規定董事7至9席,經本公司第25屆第22次董事會決議109年股東

常會選舉第26屆董事,應選席次為9席(其中含獨立董事3席),另因本公司依法

成立審計委員會,故不選舉監察人,由審計委員會取代監察人。

(2)依公司法第165條規定,本公司股票自109年4月25日(星期六)起至109年6月23日

(星期二)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日:

民國108年4月24日(星期五),下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公

司股務代理人:統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:10570台北市松

山區東興路8號地下一樓),辦理過戶登記手續。

(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東;另依據證交易法第26條

之2規定對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊

觀測站http://mops.tse.com.tw),故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分

證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地

址:10570台北巿松山區東興路8號地下一樓;電話:(02) 2747-8266)洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於

股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證

字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理

部洽詢(電話:(02) 2747-8266)。另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以

公告表示,不另行寄發,如股東有需求,請於股東會後20日逕至公開資訊觀測

站下載。

(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規

定將相關資料送達本公司。(地址:10570台北市東興路12號6樓,電話:(02)

8787-6687股務部門),副知證基會。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國109年5月23日

至109年6月20日止,請逕登入至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通

」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】


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