興勤:本公司董事會通過買回公司股份

※來源:台灣證券交易所

第35款

1.董事會決議日期:109/03/27

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):4,729,220,347

5.預定買回之期間:109/03/30~109/05/29

6.預定買回之數量(股):1,200,000

7.買回區間價格(元):51.10~80.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.94

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由:擬實施庫藏股買回本公司股份案。

說 明:1.本公司為維護本公司信用及股東權益,依據證券交易法第二十八條之二第一

項第三款,擬買回本公司股份,以供辦理註銷股份之用途。

2.依據證券交易法第二十八條之二第四項規定,預定於買回日起六個月內辦理

變更登記。

3.擬同意本次買回庫藏股之相關事項如下:

(1)買回股份目的:維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份種類:普通股。

(3)法定買回股份之總金額上限:新台幣4,729,220,347元。

(4)預定買回之期間與數量:自109年3月30日至109年5月29日止二個月,

預計買回數量1,200,000股。

(5)買回之區間價格:每股新台幣51.10元至80.00元間,且當公司股價低於

所定區間價格下限時,本公司得繼續執行買回公司股份。

(6)買回方式:自集中交易市場買回。

4.本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份約0.94%,且買回股份所需金額約佔

本公司流動資產之1.58%,並不影響本公司之財務狀況及資本維持。

5.證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:詳附件二。

6.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,擬同意出具如附件三

之聲明書。

7.於相關法令許可範圍內,擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報

及相關執行庫藏股買回等事宜。

8.本案業經第1屆第17次審計委員會審議通過,依法提請董事會決議,通過後

實施。

9.以上議案是否同意,敬請 公決。

獨立董事意見:無。

公司對獨立董事意見之處理:無。

決 議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年3月27日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意

通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,200,000

股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份約0.94%,且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之1.58%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事均同意本聲明書之內容,併此聲

明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

證券承銷商認為興勤公司本次買回公司股份案,預定買回普通股1,200仟股,最大動用金額

為96,000仟元及買回區間價格之範圍為51.10元~80.00元。其決策過程具合法性,價格區間

之訂定亦屬合理,且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響,應無重大異常情

事。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用


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