富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第53款

1.事實發生日:109/03/27

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十一屆第六次董事會通過之重要議案如下:

(1)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。

(2)通過本公司申請換匯交易(SWAP)衍生性商品之操作權限與額度案。

(3)通過本公司贖回基金案。

(4)通過審議本公司108年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元)

合併營業收入淨額:3,309,608

合併稅前淨利:40,349

合併稅後淨利:5,259

合併稅後淨利歸屬於母公司業主:14,527

基本每股盈餘(稅後):0.10

稀釋每股盈餘(稅後):0.10

有關108年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網

公告作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

(5)通過108年度盈餘分派暨營業報告書案。

(6)通過薪資報酬管理委員會提108年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。

(7)通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及增

資發行新股基準日案

(9)通過訂定本公司召開一0九年股東常會日期、時間、地點及議案內容,並

得採電子方式行使表決權案。

(10)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

(11)通過修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。

(12)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(13)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

(14)通過2020年度富強鑫集團母公司與子公司及關係企業相互間資金貸與額

度修正案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。


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