廣朋實業:公告本公司董事會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第9款

1.事實發生日:109/03/27

2.發生緣由:本公司109/03/27董事會重要決議如下:

(1)通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○八年度虧損撥補案

(3)本公司108年度內部控制制度聲明書案

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(6)本公司向金融機構辦理銀行融資案

(7)本公司一○九年股東常會召開日期、地點及相關事宜案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無